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九阳股份关于全资子公司取消投资设立小额贷款公司的公告

发布时间:2021-01-08 01:57:21 阅读: 来源:止回阀厂家

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 项目基本情况

1、根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司全资子公司投资设立小额贷款公司的议案》,公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司作为主发起人投资设立杭州金阳小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”),小额贷款公司注册资本拟定为人民币 20000 万元,公司出资 6000 万元,占总注册资本的 30%,为主发起人。

2、现鉴于该投资事项受配额限制暂不能获批设立,公司决定取消该项投资。为此,公司于 2013 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司取消投资设立小额贷款有限公司的议案》。公司三名独立董事对此项交易发表了独立意见。

二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响

公司投资设立小额贷款公司旨在利用杭州市经济技术开发区民营经济发展迅速、中小企业数量众多、小额贷款市场需求大的有利条件,在提供小额贷款金融服务的过程中取得一定的投资收益;另一方面利用公司自有资金进行财务投资,可提高资金使用效率,在一定程度上促进公司利润增长。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

该项投资目前尚处于筹建阶段,因受到政府相关监管部门对小额贷款公司配额限制暂时不能获批设立,公司决定取消该项投资,取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有影响。

三、公司独立董事发表的独立意见

对于该交易事项,公司独立董事发表独立意见如下:

上述交易事项的内容和审议程序均符合《合同法》、《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、监事会发表的意见

董事会会议审议本项议案的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定,亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、第二届监事会第十四次会议决议;

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2013 年 8 月 28 日

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